Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT") PDF Imprimir Correo electrónico
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT")
En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la nueva Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT" ). Dicha ley deroga a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ("LOCDO"), publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005.
El objeto de la presente Ley es prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Entre los cambios de mayor trascendencia, en contraste con la normativa derogada (LOCDO), encontramos los siguientes:
I     Se definen como sujetos obligados en la aplicación de esta Ley a todas las personas naturales y jurídicas, ya sean públicas o privadas, así como también los órganos o entes de control y tutela, específicamente:
1.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario.
2.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador.
3.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores.
4.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos.
5.      Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.
6.      Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
7.      Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular.
8.      Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas.
9.      Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades:
a.       Compraventa de bienes inmuebles;
b.       Administración del dinero, valores y otros activos del cliente;
c.       Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d.       Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías;
e.       Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.
10.  Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:
a.       Compraventa de bienes raíces;
b.       Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros);
c.       Comercio de metales y piedras preciosas;
d.       Comercio de objetos de arte o arqueología;
e.       Marina mercante;
f.         Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos;
g.       Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad;
h.       Las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres;
i.         Los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados;
j.         Los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.
II               Se aumenta el número de definiciones contenidas en la normativa, de 8 (LOCDO) a 22 definiciones (LOCDOFT).
III              Los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa, aún cuando éstas tengan una justificación económica aparente o visible, así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica lo amerite a juicio de 1a institución o según lo establezca el Ejecutivo Nacional.
IV            Se aumenta el espectro de aplicación de la LOCDOFT a todos los delitos tipificados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley
V              Se modifican los tipos penales para aumentar, en su mayoría, las penas impuestas.
VI            Se le otorga el carácter de imprescriptibles a todos los delitos contemplados en esta Ley.
VII           Se extiende la responsabilidad de las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, las cuales podrán ser responsabilizadas penal, civil y administrativamente por los delitos tipificados en la LOCDOFT, el Código Penal y las leyes penales especiales.
Para identificar algunos de los principales cambios que trae la LOCDOFT respecto de la LOCDO, por favor haga click aquí.

En fecha 30 de abril de 2012, fue publicada en Gaceta Oficial N° 39.912 la nueva Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ("LOCDOFT" ). Dicha ley deroga a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ("LOCDO"), publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005.

El objeto de la presente Ley es prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Entre los cambios de mayor trascendencia, en contraste con la normativa derogada (LOCDO), encontramos los siguientes:

I     Se definen como sujetos obligados en la aplicación de esta Ley a todas las personas naturales y jurídicas, ya sean públicas o privadas, así como también los órganos o entes de control y tutela, específicamente:

1.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector bancario. 

2.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector asegurador. 

3.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector valores. 

4.      Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad se encuentra regulada por la ley que rige el sector de bingos y casinos. 

5.      Los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

6.      Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. 

7.      Las organizaciones con fines políticos, los grupos de electores, agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas y de las personas que se postulen por iniciativa propia para cargos de elección popular. 

8.      Oficinas subalternas de registros públicos y notarias públicas. 

9.      Los abogados, abogadas, administradores, administradoras, economistas y contadores o contadoras en el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos o éstas lleven a cabo transacciones para un cliente con respecto a las siguientes actividades: 

a.       Compraventa de bienes inmuebles; 

b.       Administración del dinero, valores y otros activos del cliente; 

c.       Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; 

d.       Organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; 

e.       Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

10.  Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica sea:

a.       Compraventa de bienes raíces; 

b.       Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas, entre otros); 

c.       Comercio de metales y piedras preciosas; 

d.       Comercio de objetos de arte o arqueología;

e.       Marina mercante; 

f.         Servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; 

g.       Servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad; 

h.       Las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres; 

i.         Los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y vehículos usados; 

j.         Los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.

II               Se aumenta el número de definiciones contenidas en la normativa, de 8 (LOCDO) a 22 definiciones (LOCDOFT).

III              Los sujetos obligados por esta Ley deberán establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa, aún cuando éstas tengan una justificación económica aparente o visible, así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía u otra característica lo amerite a juicio de 1a institución o según lo establezca el Ejecutivo Nacional. 

IV            Se aumenta el espectro de aplicación de la LOCDOFT a todos los delitos tipificados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos o ejecutados por un grupo de delincuencia organizada en los términos señalados en esta Ley

V              Se modifican los tipos penales para aumentar, en su mayoría, las penas impuestas.

VI            Se le otorga el carácter de imprescriptibles a todos los delitos contemplados en esta Ley.

VII           Se extiende la responsabilidad de las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, las cuales podrán ser responsabilizadas penal, civil y administrativamente por los delitos tipificados en la LOCDOFT, el Código Penal y las leyes penales especiales.

Para identificar algunos de los principales cambios que trae la LOCDOFT respecto de la LOCDO, por favor haga click aquí.

 

Fuente: Baker & McKenzie

Última actualización el Miércoles 09 de Mayo de 2012 15:35
 
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