Caracas, septiembre de 2026. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) realizó el pasado 10 de septiembre su 3er Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, evento que tiene como objetivo promover la actualización profesional y el intercambio de buenas prácticas en materia de cumplimiento corporativo.
Este evento que se realizó en las instalaciones de la Torre Credival, piso 10, agrupó a especialistas para debatir sobre los desafíos, tendencias y oportunidades que actualmente impactan la gestión de compliance en las organizaciones.
Para más información puede contactar al correo: eventos@venamcham.org o llamando al número institucional: Telf.: (0212) 263.08.33 Ext.: 113 – 227 | Cel.: (0424) 266.65.94
El compliance como ventaja competitiva
La primera ponencia estuvo a cargo de Alfredo Sthory, Director de Forensic en KPMG Venezuela, con su ponencia “Compliance en Venezuela una ventaja estratégica” quien destacó la transformación que ha experimentado el compliance durante los últimos años, pasando de ser percibido como un costo a convertirse en una inversión estratégica para las organizaciones.
Sthory señaló que “el principal objetivo de los programas de cumplimiento es generar confianza entre clientes, proveedores y demás grupos de interés, al tiempo que contribuye a reducir riesgos financieros, operativos, legales, comerciales y reputacionales”.
Asimismo, destacó que contar con sistemas transparentes, robustos y auditables representa una ventaja competitiva para las empresas que buscan acceder a nuevos mercados y oportunidades de financiamiento.
El especialista también presentó algunas de las tendencias que marcarán la evolución del compliance en 2027, entre ellas una mayor presión regulatoria, la digitalización, el uso responsable de la inteligencia artificial, la integración de criterios ESG, el monitoreo continuo de terceros y una creciente cooperación internacional en materia de transparencia.
Due diligence y gestión integral de terceros
Posteriormente, Jesús Dávila, Socio de TKL Abogados Madrid, abordó la importancia de la debida diligencia en la gestión de terceros y la cadena de valor con su ponencia “Terceros y cadena de valor: Due Diligence 360°”
Durante su intervención explicó que el due diligence facilita los negocios al permitir identificar y evaluar riesgos asociados a socios comerciales, proveedores y demás actores que participan en la operación de una organización.
“El oficial de cumplimiento debe comprender el contexto de negocio de la empresa y no limitarse únicamente a la supervisión de estándares regulatorios”, enfatizó Dávila.
Además, destacó la necesidad de evaluar aspectos financieros, fiscales, legales, laborales y de cumplimiento, así como incorporar criterios ambientales y sociales dentro de los procesos de análisis de terceros.
Mapas de riesgo adaptados a cada organización
La construcción de modelos efectivos de gestión de riesgos fue el tema central de la presentación realizada por Eloina Belisario, Oficial de Cumplimiento en Forvis Mazars Venezuela.
Belisario resaltó la importancia de comprender el entorno regulatorio en el que opera cada organización y de integrar los pilares de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento para garantizar la preservación y sostenibilidad del negocio.
Asimismo, destacó que “no existen mapas de riesgo universales, ya que cada empresa debe identificar y evaluar sus propios factores de exposición para diseñar estrategias ajustadas a su realidad operativa”.
También subrayó el rol cada vez más activo de las juntas directivas en los procesos de supervisión y toma de decisiones relacionadas con riesgos y cumplimiento.
Inteligencia artificial y gobernanza corporativa
Juan Fernández y Diana Cárdenas, Socio Líder de Asesoría de Negocios y Consultoría y Senior Manager de EY Venezuela, respectivamente, abordaron uno de los temas centrales del encuentro fue el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones y sus implicaciones en el uso y aplicación del compliance.
“La IA ya está en nuestras empresas así no se haya aprobado, seguramente, su equipo ya la está utilizando”, mencionó Fernández. Mientras, Cárdenas, compartió datos que evidencian el crecimiento acelerado de esta tecnología en los entornos laborales. Entre los hallazgos destacó que una amplia mayoría de trabajadores utiliza herramientas de inteligencia artificial y que su adopción ha generado importantes ganancias de productividad.
“Es importante, como organizaciones, estar conscientes de los desafíos relacionados al uso de la IA y la confiabilidad de la información, el uso de herramientas no autorizadas y la exposición de información sensible en plataformas públicas”, mencionó Cárdenas.
Los expertos coincidieron en que las organizaciones deben desarrollar marcos de gobernanza que permitan aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma responsable, segura y alineada con la estrategia empresarial.
Visión de futuro para el compliance venezolano
La jornada concluyó con el panel “Compliance 2027: ¿Qué viene para las organizaciones venezolanas?”, en el que participaron Samantha Contreras, Presidenta de la Cámara Aseguradora; Jackeline Montilla, Oficial de Cumplimiento del Banco Venezolano de Crédito; Susana Prieto, Gerente de Contraloría de Grupo Mimesa; y Andrea García, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Compliance.
Durante la conversación, Samantha Contreras, destacó la importancia de comprender integralmente los riesgos asociados a las relaciones comerciales: “Las organizaciones deben ir más allá de la evaluación técnica de los riesgos y profundizar en el conocimiento de sus socios comerciales, promoviendo relaciones basadas en la transparencia y la coherencia entre la información suministrada y la realidad operativa de cada negocio”.
Por su parte, Jackeline Montilla, resaltó los avances que ha experimentado el sistema financiero venezolano en materia de compliance. “Necesitamos visibilizar internacionalmente las prácticas responsables que han venido desarrollando la banca nacional, contribuyendo a fortalecer la confianza y el reconocimiento de los estándares de cumplimiento implementados en el país”, mencionó Montilla.
Susana Prieto señaló que las organizaciones deben encontrar un equilibrio entre la gestión de riesgos y el crecimiento corporativo. “Debemos establecer procesos claros, fortalecer las estructuras internas y promover programas continuos de capacitación que permitan a los equipos adaptarse a los cambios regulatorios y a las nuevas exigencias del entorno empresarial”, recomendó.
Finalmente, Andrea García, afirmó que las empresas están adoptando una visión cada vez más integral del compliance, incorporándolo como un elemento transversal en sus estrategias de negocio. “Es visible la creciente necesidad de que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de cumplimiento para impulsar nuevas oportunidades de negocio y generar mayor confianza en el mercado”, aseguró.
Para finalizar, el 3er Encuentro de Oficiales de Cumplimiento de VenAmCham reafirmó la importancia del compliance como herramienta fundamental para preservar la integridad corporativa, fortalecer la toma de decisiones y consolidar organizaciones más resilientes, competitivas y preparadas para enfrentar los desafíos de un entorno empresarial cada vez más complejo
***
La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), es una institución venezolana, no gubernamental, con 75 años de existencia y sin fines de lucro, con una visión independiente y apolítica. Está dedicada a ofrecer a sus más de 500 empresas afiliadas nacionales y multinacionales, que operan en Venezuela, un conjunto de productos y servicios con el fin de apoyarlos en su gestión empresarial e intereses económicos y comerciales.
Nos pueden seguir por nuestras redes sociales: X, LinkedIn y Facebook: @VenAmCham; Instagram: @VenAmCham_oficial; y YouTube: VenAmCham Oficial