Las   Inspecciones   son  actos realizados por la autoridad judicial competente,  que   conllevan   un   conjunto  de observaciones y operaciones que se realizan en lo que se ha catalogado como el “Sitio del Suceso”  y/o áreas relacionadas con la presunta comisión de un delito, con la finalidad de comprobar la realidad de una infracción o hecho punible. Así como de  dejar constancia del estado y circunstancias del lugar, cosas o personas, de los elementos que permitan identificar al autor o autores del hecho y demostrar la culpabilidad o inocencia y, localizar las evidencias que permitan aportar pruebas materiales de la presunta comisión del ilícito o delito.

Cronología de una Inspección:

Las inspecciones judiciales y extrajudiciales, se desenvuelven en el siguiente orden de acontecimientos:

Inspecciones Ambientales en el Proceso Penal

Las inspecciones en materia ambiental dentro del proceso penal, pueden ser ejercidas por: el Ministerio Público, como único titular de la acción penal, los fiscales del Ministerio Público en función de Defensa Ambiental, los órganos de Policía de Investigaciones (CICPC, Fuerza Armada Nacional, Policías Estadales, Municipales, etc.) y la Guardia Nacional,  en calidad de órgano de policía administrativa especial, tal y como lo establece la Ley Penal del Ambiente.

Se pueden realizar, según las circunstancias, de las siguientes maneras:

Cuando se trate de allanamientos, tal y como lo establece el Art. 210 del Código Orgánico Procesal Penal, en los casos en los que el registro deba practicarse en una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en un recinto habitado. Para ello,  será requisito obligatorio la orden escrita del juez competente, en virtud de lo establecido en el Art. 47 de la Constitución que establece el principio de  la inviolabilidad del hogar.

La Resolución por medio de la cual el juez  ordena la entrada y registro de un domicilio particular siempre deberá ser fundada. La inspección se realizará en presencia de dos testigos hábiles que sean, en lo posible vecinos del lugar, y que no tengan vinculación alguna con la policía.

En caso de que el imputado se encuentra presente y no esté su defensor, se pedirá a otra persona que lo asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta.

En aquellas situaciones de allanamiento sin orden judicial y que se encuentren dentro de los supuestos de excepción, como  son: que se busque impedir la perpetración de un delito y que se trate del imputado al cual se persigue para su aprehensión, se deberá dejar en el acta correspondiente, constancia de las circunstancias que generan el acto.

En los casos de incautación, tal y como lo establece el Art. 218 del COPP, en los que el Ministerio Publico puede confiscar correspondencia y otros documentos que se presuman emanados del autor del hecho punible o dirigidos por él, y que puedan guardar relación con los hechos investigados, también debe mediar orden judicial  del juez de control correspondiente al caso.

Igualmente,  cuando exista necesidad y urgencia, el órgano de policía de investigaciones penales podrá solicitar directamente al juez de control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio del Ministerio Público, la cual deberá constar en la solicitud.

Tal y como lo establece el Art. 202 del COPP, no será necesario que medie una orden judicial en caso de que se trate de inspecciones de la policía o del Ministerio Público, realizadas en lugares públicos, con lo que se busque comprobar el estado de los lugares, cosas, los rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación de un hecho punible, o la individualización de los partícipes en él.

La orden de allanamiento

De acuerdo con lo establecido en el Art. 211 del COPP, toda orden de allanamiento debe contener de manera obligatoria lo siguiente:

La orden tendrá una duración máxima de siete (7) días, transcurridos los cuales, la misma quedará sin efecto  en caso de no haberse realizado la inspección, salvo que dicha orden haya sido expedida por un lapso de tiempo determinado, debiendo constar ese dato en específico  en su texto.

Documentación solicitada en casos de allanamiento en materia ambiental

En este acto, la autoridad correspondiente podrá solicitar a la empresa la presentación de la documentación necesaria, que esté relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental, tal y como es:

Facultades Coercitivas del funcionario en los procesos de inspección

Es importante mencionar al analizar esta materia, las facultades coercitivas que el COPP en su Art. 203 le otorga al funcionario, quien durante el desenvolvimiento de las inspecciones, podrá ordenar que no se ausenten ninguna de las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquier otra persona, durante dicha diligencia.

La orden de Incautación

Tal y como lo establece el Art. 220 del COPP, la orden de incautación debe contener:

En todo caso, es importante recordar que la incautación se practicará sobre

Recomendaciones prácticas para las empresas

De acuerdo con la ponencia del Abg. Alberto García Lares, y su experiencia en situaciones de inspecciones penales en materia ambiental,  en caso de que su empresa esté una involucrada en estos procedimientos, se recomienda:

Abg. Christie Carrero
Dirección de Análisis e Información
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